Tutkinnan aikana todettiin, että takavarikoidulla lastilla ei ole laillista jäljitettävyyttä ja että se liittyy laittomiin kaivosverkostoihin, jotka yrittävät tuoda tätä mineraalia viralliseen kauppaverkostoon.
Sisältö
Laittomaan talouteen liittyvien varojen palauttaminen on jälleen noussut oikeudellisen asialistan keskiöön. Limassa syyttäjäviranomaiset päättivät siirtää valtion hallintaan erän kalliita tavaroita, jotka tutkimuksen mukaan olivat peräisin laittomista lähteistä. Tapaus paljastaa mekanismit, joita käytetään laittomasti louhittujen mineraalien viemiseksi viralliseen kauppaverkostoon.
Tämä prosessi on osa taistelua laittoman mineraalien louhinnan torjumiseksi, joka on rikollista toimintaa, johon liittyy suuria rahasummia ja joka vahingoittaa ympäristöä ja yhteiskuntaa. Veroviranomaiset väittävät, että kullan jäljitettävyyden valvonta on välttämätöntä näiden verkostojen toiminnan estämiseksi ja tulojen pääsyn estämiseksi rahoitusjärjestelmään.
Tässä tapauksessa veroviranomaisten puuttuminen johti myönteiseen päätökseen siirtää kultakolikkokokoelma valtiolle. Materiaalin taloudellinen arvo ja sen hankkimisen olosuhteet tekevät tästä tapauksesta yhden tämän vuoden merkittävimmistä omaisuuden takavarikointien kannalta.
Verovaatimukset ja takavarikoitujen kultaesineiden ominaisuudet
Liman omaisuuden takavarikointia käsittelevä syyttäjänvirasto nro 4 sai tuomioistuimessa myönteisen päätöksen syytetyn hyväksi asiassa, joka koski ”yhteensä 35,32 kilogramman laittomasti hankitun kullan” takavarikointia. Aineisto koostuu neljästä eri painoisesta kultapalkista: 9,51 kiloa, 8,33 kiloa, 9,07 kiloa ja 8,41 kiloa.
Verotietojen mukaan lastin kokonaisarvo kansainvälisillä markkinoilla on 1 869 038,98 Yhdysvaltain dollaria. Tuomioistuimen päätöksen jälkeen nämä harkot siirtyvät valtion omistukseen rikolliseen toimintaan liittyvän omaisuuden takavarikointimenettelyn puitteissa.
Verotarkastuksessa todettiin, että kulta oli kauppayhtiön hallussa. Tarkastuksen aikana yhtiö ei esittänyt asiakirjoja, jotka olisivat vahvistaneet mineraalin laillisen alkuperän, tai todisteita, jotka olisivat vahvistaneet väitteen, että sen ostot toimittajilta vastasivat virallisten kaivosoikeuksien puitteissa saatua tuotantoa.
Tutkinnan johti provinssin syyttäjä Milagros Erika Pereda Valderrama. Asiakirjojen mukaan valmistajayrityksen toimittajat eivät kyenneet osoittamaan, että niillä oli tarvittavat logistiset valmiudet myydyn määrän malmin tuotantoon.
Verotarkastuksessa todettiin, että asiakirjojen ja operatiivisten todisteiden puuttuminen johtaa ainoaan johtopäätökseen: ”Tehtiin päätelmä, että kulta oli saatu rikoksella, joka liittyi laittomaan mineraalien louhintaan, asetuksen 1373, omaisuuden menettämistä koskevan lain, säännösten mukaisesti”. Tämä laki säätelee omaisuuden menettämistä rikosten yhteydessä, vaikka syyllisyyttä ei olisi todettu.
Syyttäjänvirasto selittää, että omaisuuden takavarikointi on ”oikeudellinen mekanismi, jonka avulla lainvalvontaviranomaiset voivat tutkia ja takavarikoida rikollisen toiminnan tuloksena saadun omaisuuden”. Päätavoitteena on palauttaa nämä varat valtiolle ja estää niiden jatkokäyttö rikosten tekemiseen osana strategiaa, jolla pyritään vähentämään laittomien kaivosyritysten taloudellista vaikutusta.
Vuosi, joka leimasi rikollisuuden kasvua.
Laittoman kaivostoiminnan torjunnan observatorio julkaisi raportin, joka osoittaa laittoman kaivostoiminnan jatkuvan kasvun Amazonin ja Andien-Amazonin alueella. Jokien pohjan syventäminen, nopeutunut metsien hakkuu, elohopeasaasteet ja sosiaalisen rakenteen tuhoutuminen ovat yhä vaikeammin hallittavia uhkia.
Amazon Conservation–ACCA (Amazonin suojelujärjestö) ja muut järjestöt ovat raportoineet laajamittaisesta metsien hakkuusta maan yhdeksässä alueella, joka on vaikuttanut 73 alkuperäiskansayhteisöön ja yli 250 jokeen ja puroon. Pienimuotoiseen ja pienimuotoiseen kaivostoimintaan liittyvien hakkuiden kokonaispinta-ala on 139 169 hehtaaria, josta 97,5 % sijaitsee Madre de Diosin alueella.
Toiminta keskittyy kaivoskäytävään ja La Pampan kaltaisiin alueisiin: tänä vuonna käytössä on 1613 kaivinkonetta (verrattuna 140:een vuonna 2021) ja noin 6400 laitonta kaivostyöläistä.
Loreto, Huánuco ja laajentuminen haavoittuville alueille
Edistyminen ei rajoitu Madre de Diosiin. Loretossa, Nanay-, Chambiras-, Yaguas- ja Tigre-jokien valuma-alueilla, tehtiin yhden päivän aikana 42 pohjan syventämistöitä ja vuoden aikana yhteensä 688.
Huánucossa laittomaan kaivostoimintaan liittyvä metsien hakkuu kolminkertaistui yhden vuoden aikana: 558 hehtaarista vuonna 2024 1700 hehtaariin vuonna 2025. Yuyapichis on yksi eniten kärsineistä joista.
Luonnonvarojen hallinnan instituutti (NRGI) on varoittanut, että rikollisuuden kasvu johtuu myös lainsäätäjien jatkuvasta tuesta, joka luo suotuisat olosuhteet rikollisverkostoille.
